A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta segunda-feira, 9, uma operação contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes virtuais, realizar fraudes eletrônicas e promover apostas ilegais. A ação, batizada de Máquina de Fraudes, ocorre em sete Estados brasileiros e nos Estados Unidos.
Ao todo, os agentes cumprem 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
As investigações começaram depois que a polícia identificou uma falsa campanha de arrecadação de doações. Segundo a corporação, os criminosos chegaram a utilizar um vídeo falsificado de um líder religioso conhecido nacionalmente para simular pedidos de dinheiro e enganar as vítimas.
Operação contra fraudes contou com ajuda da Interpol
A partir da apuração, os investigadores descobriram uma estrutura que utilizava empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs, além de plataformas e intermediadoras de pagamento, para viabilizar as atividades ilícitas.
Um dos investigados reside nos Estados Unidos. Por isso, a operação contou com a cooperação de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha.
No Brasil, os mandados são cumpridos em municípios de Goiás, Paraíba, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A operação é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), com apoio das polícias civis dos Estados envolvidos.